บาคาร่า ED ยึดอัญมณีของ Nirav Modi เงินฝากธนาคารมูลค่ากว่า 253 สิบล้านรูปีในฮ่องกง

บาคาร่า ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาตั้งเป้าผู้จัดการผลประโยชน์ร้านขายยา

บาคาร่า คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันศุกร์กล่าวว่าได้แนบอัญมณี เครื่องประดับ และเงินฝากธนาคารมูลค่า 253.62 ล้านรูปีของบริษัท Nirav Modi ผู้ค้าเพชรหลบหนีในฮ่องกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงิน

ทรัพย์สินบางส่วนของกลุ่มบริษัท Nirav Modi ในฮ่องกงถูกระบุในรูปของอัญมณีและเครื่องประดับที่อยู่ในห้องนิรภัยส่วนตัวและยอดคงเหลือในธนาคารในบัญชีที่ดูแลที่นั่น และได้แนบไว้ชั่วคราวภายใต้มาตราของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลางกล่าวในแถลงการณ์

จำนวนเงินที่เก็บไว้ในธนาคารมีมูลค่า 30.98 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และฮ่องกง 5.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับ 253.62 ล้านรูปี (ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

Nirav Modi วัย 51 ปี ถูกจำคุกในอังกฤษ และสูญเสียคำให้การของผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอินเดียที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง PNB มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง CBI กำลังสอบสวนอยู่เช่นกัน

ED กล่าวว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้ายในลอนดอนสหราชอาณาจักร” โดยเอกสารแนบล่าสุดระบุว่า การยึดทรัพย์สินทั้งหมดต่อ Nirav Modi อยู่ที่ 2,650.07 สิบล้านรูปี

“นอกจากนี้ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของ Nirav Modi และผู้ร่วมงานของเขาจำนวน 1,389 สิบล้านรูปี ถูกริบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจในปี 2018 ตามคำสั่งศาลพิเศษในมุมไบ” รายงานระบุ

ทรัพย์สินที่ถูกยึดบางส่วนได้ถูกส่งมอบให้กับธนาคารเหยื่อแล้ว

Nirav Modi และ Mehul Choksi ลุงของเขาซึ่งถูกกล่าวหาในคดีนี้พร้อมกับคนอื่น ๆ กำลังถูกสอบสวนโดย ED ในข้อหาฟอกเงินโดยกล่าวหาว่ากระทำการฉ้อโกงโดยรู้เท่าทันกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและโดยการออกหนังสือรับรองการฉ้อโกง (LoUs) ที่ สาขา Brady House Punjab National Bank (PNB) ในมุมไบ

เขา (โมดี) ได้รับการประกาศให้เป็นผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนีโดยศาล PMLA ของมุมไบในเดือนธันวาคม 2019

เขาถูกจับในปีเดียวกันที่ลอนดอน

ตามการเปิดเผยของกรมสาธารณสุข Chatham County คณะกรรมการสุขภาพได้ลงมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ให้แก้ไขกฎการป้องกันการเป็นพิษจากสารตะกั่วในวัยเด็กของเทศมณฑล เพื่อลดระดับตะกั่วในเลือดซึ่งต้องติดตามผลในเด็ก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ลดค่าอ้างอิงตะกั่วในเลือด (BLRV) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีจาก 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ไมโครกรัม/เดซิลิตร) เป็น 3.5 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ด้วยเหตุนี้ ในเดือนมีนาคม NC Department of Health and Human Services (NCDHHS) ได้ลดระดับตะกั่วในเลือดลงซึ่งต้องมีการติดตามผลถึง 3.5 µg/dL

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Chatham County Board of Health ได้ปรับปรุงกฎการป้องกันการเป็นพิษจากสารตะกั่วในวัยเด็กดังนี้:

หากเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีมีระดับตะกั่วในเลือดที่ยืนยันแล้ว 1 ไมโครกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป เจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขของเทศมณฑลชาแธม (CCPHD) จะทำงานร่วมกับเด็กและพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันพิษตะกั่ว รวมถึงการประเมินทางโภชนาการและ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของตะกั่ว

ที่ระดับตะกั่วในเลือดระหว่าง 4 ไมโครกรัม/เดซิลิตร และ 7.99 ไมโครกรัม/เดซิลิตร CCPHD จะเสนอการตรวจสอบที่บ้านเพื่อระบุอันตรายจากตะกั่วที่อาจเกิดขึ้น

ที่ระดับตะกั่วในเลือดที่หรือสูงกว่า 8 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ซึ่งกำหนดไว้ในกฎของคณะกรรมการสุขภาพว่าเป็นพิษจากตะกั่วที่ได้รับการยืนยัน การตรวจสอบนี้พร้อมกับการแก้ไขอันตรายจากตะกั่วจะยังคงดำเนินต่อไป

รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก Turpin ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเคาน์ตีนั้นถูกปิดบังในรายงานฉบับที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินของศาลที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม 

รายงานระบุว่าสำนักงานผู้ปกครองของเทศมณฑลเพิ่งพยายามหาเงินบริจาคมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ เมื่อไม่นานมานี้

“สำหรับพี่น้อง Turpin เราสรุปได้หลายครั้งในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้รับการดูแลที่พวกเขาต้องการจากเคาน์ตี อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป และบ่อยครั้งที่ระบบบริการสังคมล้มเหลว” จดหมายแนะนำตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนถึงหัวหน้างานที่รวมอยู่ในรายงานกล่าว บาคาร่า